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浙商期货有限公司2011年8-10月开展反洗钱宣传活动

来源:无 作者:稽核部 发布时间:2011-10-12 点击量:46302

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根据中国期货业协会下发的《关于集中开展期货行业反洗钱宣传活动的通知》(中期协字〔2011〕58号),公司于2011年8月至10月集中开展了一次反洗钱的学习宣传教育活动。
一、   宣传主题
本次反洗钱宣传活动的主题是“支持反洗钱工作,保护自身利益”。通过此次宣传活动,进一步提高我部投资者反洗钱意识和对人行发洗钱工作的理解,从客户自身做起,同时能积极配合公司的反洗钱工作。
二、   宣传活动的组织
本次宣传由公司反洗钱工作领导小组组织领导,结合公司的实际情况,开展丰富多样、行之有效的反洗钱宣传活动,注重实效,杜绝虚假。做好宣传活动的同时,督促公司每位员工根据公司反洗钱工作小组的工作要求开展宣传活动。
三、   宣传的主要活动及效果
根据协会规定,公司于7月31日之前向协会领取相关宣传资料,并悬挂横幅、现场摆放宣传海报,同时发放至营业部并要求其参照总部执行;向新开户或现场客户发放中国期货业协会制定的反洗钱宣传折页,并将其放置在公司前台或资料取阅处供投资者领取;在营业场所的公告栏内向广大投资者宣传反洗钱知识,增加投资者反洗钱意识,提高投资者对洗钱的认识和危害;营业场所内设立现场咨询台,解答有关反洗钱工作的问题。
2011年8月1日至2011年9月15日期间,公司向全体客户发送手机短信,提示洗钱危害,防范洗钱风险。同时在公司网站的反洗钱专栏内更新相关的宣传内容。

在做好公司的宣传活动的同时,公司员工积极开展对反洗钱知识的学习。学习内容有:反洗钱的基础知识、案例分析以及有关期货行业反洗钱规定,从而提高员工反洗钱知识和合规意识,使员工在反洗钱领域的一系列政策法规要求以及在日常工作中对反洗钱的工作有了清晰明确的了解和掌握,为公司今后反洗钱工作的进一步深入和提高奠定了比较扎实的基础。

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