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法律法规
 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引 [2014-02-13]
 最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 [2012-10-25]
 证券期货业反洗钱工作实施办法 [2010-10-01]
 银发[2010]48号:中国人民银行关于明确可疑交易报告制度有关执行问题的通知 [2010-02-10]
 期货公司反洗钱客户风险等级划分标准指引 [2009-12-22]
 中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引 [2008-05-19]
 一法四令-5金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 [2007-06-21]
 一法四令-4金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 [2007-06-11]
 一法四令-3金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 [2006-11-14]
 一法四令-2金融机构反洗钱规定 [2006-11-06]
 一法四令-1中华人民共和国反洗钱法 [2006-10-31]
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